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大秦铁路股份有限公司第四届董事会第五次会议 和第四届监事会第四次会议在山西太原召开

2015年4月27日下午,大秦铁路股份有限公司第四届董事会第五次会议在山西太原召开,公司董事出席会议,公司监事、高管及中介机构代表列席会议。会议由公司董事俞蒙主持,董事长杨绍清授权委托俞蒙董事对会议议案进行表决。会上,董事俞蒙代表董事会作董事会工作报告,总经理关柏林作总经理工作报告,两个报告经审议均获得全票通过。会议同时还审议通过了公司2014年年度报告、社会责任报告、内部控制评价报告、内部控制审计报告、独立董事述职报告、审计委员会履职报告、财务预决算报告、利润分配方案,2015年第一季度报告、预计2015年日常关联交易,修订《公司章程》、修订《股东大会议事规则》等议案。会议选举俞蒙董事为公司第四届董事会副董事长。会议决定于2015年5月27日,通过现场投票表决和网络投票表决相结合的方式,召开公司2014年年度股东大会。

同日,公司第四届监事会第四次会议在山西太原召开,公司全体监事出席会议。会议由公司监事会主席郑继荣主持。会议审议通过了公司2014年度监事会工作报告等议案。

 

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